日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告,日海智能最新消息,日海智能最新信息

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日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告
2019-10-24

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  证券代码:002313 证券简称:日海智能公告编号:2019-078

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年10月23日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第五届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第五次会议。会议通知等会议资料分别于2019年10月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,杨宇翔先生、季翔先生、耿利航先生、项立刚先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

  一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况授权公司管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  日海智能科技股份有限公司董事会

  2019年10月24日

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